گیریژن یونیورسٹی کے شعبہ جرائمیات اور ڈیجیٹل فارنکس ریسرچ اینڈ سروس سینٹر کے زیر اہتمام ، اے ایم ایل/سی ایف ٹی پر چوتھی بین الاقوامی کانفرنس 3 اپریل کو گیریژن یونیورسٹی لاہور میں منعقد ہوئی ۔
مہمان خصوصی جسٹس ممون رشید شیخ (سابق چیف جسٹس ، لاہور ہائی کورٹ) نے کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کیا ۔ دیگر ممتاز مقررین میں شامل تھے: میجر جنرل نیلندا نینگوڈا (سری لنکا) ڈاکٹر احسن صادق (ڈی جی نیشنل اینٹی منی لانڈرنگ اتھارٹی) ڈاکٹر حیدر عباس (ڈی جی نیشنل سرٹ) ڈاکٹر تنویر حسین بھٹی (ایف بی آر آئی انٹیلی جنس اینڈ انویسٹی گیشن) اور ڈاکٹر فہد احمد ، بلاکچین/کرپٹو ایکسپرٹ ۔ کانفرنس کی میزبانی وائس چانسلر میجر جنرل محمد خلیل ڈار (ایچ آئی ایم) نے کی ۔
کانفرنس کا مرکزی موضوع “ترقی پذیر معیشتوں میں ورچوئل کرنسی کی قانونی حیثیت سے وابستہ ابھرتے ہوئے خطرات” تھا ۔ کانفرنس کے شرکاء کے درمیان اتفاق رائے یہ تھا کہ کرپٹو اثاثوں سے متعلق پالیسی کا فیصلہ اجازت بمقابلہ پابندی کا ایک سادہ معاملہ نہیں ہے ؛ بلکہ ، * خطرے پر مبنی ضابطہ * لائسنس یافتہ اور مؤثر طریقے سے نگرانی ورچوئل اثاثہ خدمات فراہم کرنے والوں (VASPs) کے ذریعے ریگولیٹری فریم ورک کے اندر سرگرمی کو لانے کا بہترین طریقہ ہے ۔
شرکاء نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ سب سے بڑی کمزوریاں * آن/آف ریمپ * (تبادلے ، بروکرز ، پی 2 پی) پر ہوتی ہیں اور یہ کہ کرنسی کے دباؤ والے بازاروں میں ، * مستحکم کوائنز * “مصنوعی ڈالر” کا کردار ادا کرتے ہیں ۔
. مزید برآں ، نیسٹڈ سروسز * اور میچنگ/اوبسکیشن تکنیک لین دین کو ٹریک کرنے میں مشکلات میں اضافہ کرتی ہیں ؛ اور کم قیمت لیکن تیز رفتار لین دین مزید چیلنجز پیدا کرتے ہیں ۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی حمایت کے نئے طریقے
انتہائی ہجوم فنڈنگ ، رینسم ویئر کی ادائیگیاں ، اور آن لائن جوا/سکیمنگ اینٹی منی لانڈرنگ (اے ایم ایل) اور انسداد دہشت گردی کی مالی اعانت (سی ایف ٹی) چیلنجز کی نئی اقسام ہیں ۔
ان چیلنجوں سے نمٹنے میں مدد کے لیے کچھ سفارشات میں لائسنس کا ہونا ، کمپنیوں کو سمندر کے کنارے کام کرنے کی اجازت نہ دینا ، ٹریول رول کی تعمیل کرنا ، ریکارڈ کی مناسب اسکیننگ اور لیئرنگ انجام دینا ، ایس اے آر فائل کرنا اور برقرار رکھنا اور طرز عمل کے تجزیاتی نظام میں منتقل ہونا شامل ہیں تاکہ منجمد/ضبط/ٹھکانے لگانا آسان ہو جائے ۔
اس سب کو مزید موثر بنانے کے لئے صنعت کو کیا عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہوگی اس پر اتفاق رائے یہ تھا کہ اس میں شامل تمام افراد کو تربیت دی جائے جیسے تفتیش کار ، پراسیکیوٹر ، آڈیٹر ، اور جج ، بلاکچین شواہد (بٹوے کی انتساب ، ہیورسٹکس) پر بلاکچین شواہد کی حفاظت کرنا ، اور عدالت میں ماہر کی حیثیت سے گواہی دینا ۔
کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بلاکچین فارنکس کے لیے ادارہ جاتی اسناد ، ورچوئل ایسیٹ سروس پرووائڈرز (وی اے ایس پیز) کے لیے اے ایم ایل اور ورچوئل ایسیٹ سروس پرووائڈرز (وی اے ایس پیز) کے لیے کوڈ ٹو ایویڈنس سرٹیفکیٹ قائم کرنے پر بھی معاہدہ ہوا ۔
بالآخر یہ تمام اہداف ایک ایسا بازار تشکیل دے سکتے ہیں جو شفافیت کو برقرار رکھتے ہوئے صحت مند مسابقت کی اجازت دیتا ہے ، اختراع کو فروغ دیتا ہے اور صارفین کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں سے بچاتا ہے اور ایسے معاشرے کو فروغ دیتا ہے جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے لیے سازگار نہیں ہے ، جبکہ مضبوط مقامی روایات کے ساتھ ایک پائیدار مقامی برادری کی بنیاد فراہم کرتا ہے ۔
